Alle Informationen zu:

Name	Zantago Mining and Trading Limited
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13869928 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	07290 - Mining of other non-ferrous metal ores 09900 - Support activities for other mining and quarrying
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Isiadinso, Ezeugo Dilibe Ejikeme Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mohammed, Sani Shehu Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Omonbude, Ekpen James Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Unuigbe, Ohiozokhai Tokini Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Isiadinso, Ezeugo Dilibe Ejikeme London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Strategy Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mohammed, Sani Shehu London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Miner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Omonbude, Ekpen James London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Unuigbe, Ohiozokhai Tokini London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: British

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