Alle Informationen zu:

Name	Black Maple Group Limited
Adresse	85 Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15325461 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	4. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

De Kock, Marthinus Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rochefort Rennie, Nicole Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rootman, Martinus Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2024 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Kock, Marthinus London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Rochefort Rennie, Nicole Catherine London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Rootman, Martinus Johannes Bekker London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB B-Offshore Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Companies House Nummer: 15335606 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

B-Virtual Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Companies House Nummer: 15338813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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