Alle Informationen zu:

Name	City CAS Secretaries LTD
Adresse	Citycas Limited 540 5th Floor Linen Hall 162-168 Regent Street W1B 5TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04748781 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cullen, Paul Mario Peter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cullen, Paul Mario Peter 540 5th Floor Linen Hall, 162-168 Regent Street, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2003 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Pahwa, Sanjiv 540 5th Floor Linen Hall, 162-168 Regent Street, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2003 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pahwa, Sanjiv 540 5th Floor Linen Hall, 162-168 Regent Street, London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2003 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

City CAS Secretaries LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)