Alle Informationen zu:

Name	Quantave Group LTD
Adresse	T C Group Level 1 Devonshire House One Mayfair Place London W1J 8AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09318454 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. November 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Vorherige Namen	QU@Ntave GRP LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Vaswani, Roshan Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2020 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Patel, Bipin Chhaganbhai Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vaswani, Ashok Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2018 Löschung: 17.08.2020 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Bipin Chhaganbhai One Mayfair Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vaswani, Roshan Al Sarayat St, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2019 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Quantave Global LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09324166 Art der Kontrolle