Alle Informationen zu:

Name	DEI Group Limited
Adresse	31 Larkfield Drive Rawdon Leeds LS19 6EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02613886 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Mai 1991
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Rrd Bpo Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04805445 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gordon, Terry Rawdon, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2019 Rolle: Secretary

New Elan Bv, 2151gr Nieuw Vennep, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2020 Rolle: Director

Van Vuuren, Elena Thomasina Cecilia Rawdon, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2019 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Financial Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Alle Informationen zu:

DEI Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)