| Name |
Orovia Research Limited |
| Adresse |
3rd Floor, 3 St Paul's Place
129 Norfolk Street
Sheffield
S1 2JE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07522041 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Orovia Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05154426
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Cowley, Stephen Phillip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Green, Christopher John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.07.2017
Löschung: 24.07.2017
Geburtsdatum: 08.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Hartley, Jim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Simpson, Paul Simon
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Geburtsdatum: 11.1968
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Williams, Roderick John
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British