Alle Informationen zu:

Name	360Globalnet Limited
Adresse	Bourne House 475 Godstone Road Whyteleafe Surrey CR3 0BL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	360Globalnet LTD
Firmenbuch-Nummer	07127114 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	360 Global LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB 360shareholders Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09366822 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stanley, Paul Adrian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.01.2020 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Harding, James Whyteleafe, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2012 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcguigan, Mark Whyteleafe Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Beschäftigung: Chief Technology Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, Timothy Whyteleafe Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Rolle: Secretary

Stanley, Paul Adrian Whyteleafe, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2010 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Company Director & Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Montgomery, Nicholas Palmer Kyle Whyteleafe, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2013 Löschung: 25.01.2024 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rodilosso, Julie Ann Whyteleafe Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2021 Löschung: 01.02.2024 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tyler, Jane Barbara Whyteleafe, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2012 Löschung: 11.04.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB 360Capital LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07259759 Art der Kontrolle