Alle Informationen zu:

Name	Overdales Legal Limited
Adresse	No. 1 The Square Thorpe Park View Thorpe Park Leeds LS15 8GH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07407310 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Lucas Credit Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Metis Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2019 Companies House Nummer: 07652466 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Lowell Finance Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2019 Löschung: 17.12.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lucas, Debra Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 13.07.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lucas, Roger William Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 13.07.2019 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barker, Fiona Claire Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Perry, Sarah Jane Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Riley, James Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2019 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Elaine Thorpe Park, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2020 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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