| Name |
Crystal Property Management Group LTD |
| Adresse |
16-20 Bush House
Bush Fair
Harlow
CM18 6NS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14976052 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Onyechere, Elizabeth Ndidiamaka
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2023
Geburtsdatum: 06.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ogbonna, Emmanuel Chinedu
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2023
Löschung: 07.02.2024
Geburtsdatum: 08.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Onyechere, Elizabeth Ndidiamaka
Harlow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2023
Geburtsdatum: 06.1967
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ogbonna, Emmanuel Chinedu
Harlow, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.07.2023
Löschung: 07.02.2024
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Carer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian