Alle Informationen zu:

Name	Russo & Lakha Limited
Adresse	Eltham House 6 Forest Road Loughborough LE11 3NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12807031 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Lakha, Nilesh Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Orange Mortar Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Companies House Nummer: 12650200 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Orange Mortar Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2020 Löschung: 14.08.2020 Companies House Nummer: 12650200 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Russo, Raffaele Roberto Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2020 Löschung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lakha, Nilesh Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2020 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Russo, Raffaele Roberto Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2020 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Grey Goose Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2022 Companies House Nummer: 08452132 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

RED Falcon Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Companies House Nummer: 08793120 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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