| Name |
Sncl Limited |
| Adresse |
5th Floor Union Building
51-59 Rose Lane
Norwich
NR1 1BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08946117 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. März 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Pace, Alexandra Ruth
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Pace, James Bedford
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Pace, Alexandra Ruth
Norwich
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2018
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pace, James Bedford
Norwich
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2014
Geburtsdatum: 09.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Pace, James Bedford
Norwich
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2014
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Farm Energy Asset Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.02.2019
Löschung: 10.03.2020
Companies House Nummer: 11838869
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Inception Homes Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.02.2019
Löschung: 10.03.2020
Companies House Nummer: 11838918
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more