Alle Informationen zu:

Name	Allfunds Bank, S.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC026760 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. März 2006
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Alcaraz Lopez, Juan Htzrovia, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Bennett, David Jonathan Madrid, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Delgado Mendes, Sofia Isabel Madrid, Madrid 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Portuguese

Dolly, Lisa Ann Madrid, Madrid 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Usa Nationalität: American

Gioffreda, Alessandro Madrid, Madrid 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2020 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Kleinman, Blake Christopher Alcobendas, 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2017 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Korp, Johannes Madrid, 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Austrian

Onoro, Marta Alcobendas, Madrid 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2016 Rolle: Secretary

Perez Renovales, David Madrid, Madrid 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2021 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Rangaswai, Jayaprakasa Alcobendas, 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Reid, Christopher Paul Madrid, 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rueda Arroyo, Delfin Madrid, Madrid 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2021 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Spanish

Saurel, Leonora Olivia Madrid, 28109, Spain Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Schliessler, Ursula Amelie Madrid, 28050, Spain Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Shey, Fabian Zia 28050, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2020 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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