Alle Informationen zu:

Name	Optima Clinics LTD
Adresse	45 Thwaite Street Cottingham HU16 4QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14458423 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin 86220 - Facharztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Joseph, Annie Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Laetare Cardiology Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Companies House Nummer: 11923061 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Joseph, Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Joseph, Tresa Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2022 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 02.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Joseph, Elizabeth London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2022 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ramachandra, Ramkumar Hartlepool, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Consultant Cardiologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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