Alle Informationen zu:

Name	HK Deqin Group Limited
Adresse	Flat 43 Perkins House Wallwood Street London E14 7AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10788340 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Wu, Zhengrong Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sun, Deqin Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2017 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wu, Zhengrong Ningbo, Zhejiang, China Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Sun, Deqin Cardiff, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2017 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Seventh Horizon CO., Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2017 Companies House Nummer: 09147817 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

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HK Deqin Group Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)