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Alle Informationen zu:

Name	Patrons Group LTD
Adresse	5 Firs Park Avenue London N21 2PR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12652064 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Gul, Tabussum Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gul, Yasir Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mahmood, Mohsin Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yousaf, Nazir Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yousaf, Shoaib Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 11.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gul, Tabussum London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gul, Yasir London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmood, Mohsin London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yousaf, Nazir London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yousaf, Shoaib London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British