| Name |
Tabcorp UK Limited |
| Adresse |
C/O Interpath Ltd
10 Fleet Place
London
EC4M 7RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09815995 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 2015
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| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2017
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| Branche (ÖNACE) | 92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
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| Vorherige Namen | Tukcorp Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Attenborough, David Robert Henry
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1963
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Johnston, Damien Gerard
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Attenborough, David Robert Henry
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2015
Geburtsdatum: 06.1963
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Australia
Nationalität: British
Johnston, Damien Gerard
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2015
Geburtsdatum: 02.1963
Beschäftigung: Chief Financial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Australia
Nationalität: Australian