| Name |
Russell & CO Renovations and Repairs LTD |
| Adresse |
1 Swan Avenue
Kennoway
Leven
KY8 5JY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC691827 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 16230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
33190 - Reparatur von sonstigen Ausrüstungen
43320 - Bautischlerei und -schlosserei
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Connor, Joseph Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2021
Geburtsdatum: 09.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Russell, Craig
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2021
Geburtsdatum: 05.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Connor, Joseph Daniel
Kennoway, Leven, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2021
Geburtsdatum: 09.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Russell, Craig
Kennoway, Leven, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2021
Geburtsdatum: 05.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
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