Alle Informationen zu:

Name	NMJ Holdings Limited
Adresse	7th Floor Corn Exchange 55 Mark Lane London EC3R 7NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06886327 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. April 2009
Jahresabschluss	AUDIT EXEMPTION SUBSIDIARY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cicg Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 08529230 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Hutton, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Potts, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Christopherson, Alastair James 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hunter, Andrew 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2018 Rolle: Secretary

Parker, Christian 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roden, Andrew Paul London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2020 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clapp, David Alexander Lewis London, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2017 Löschung: 14.04.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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