Alle Informationen zu:

Name	Ballymore Deanston Limited
Adresse	Ballymore 4th Floor, 161 Marsh Wall London E14 9SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08779939 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
Vorherige Namen	Oxley Deanston Limited Oxley Wharf Property 5 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Ballymore Deanston Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 10654390 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Oxley Uk Pte. Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Companies House Nummer: 201223669 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ching, Chat Kwong Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Low, See Ching (Liu Shijin) Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Oxley Uk Pte Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 201223669 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ching, Chiat Kwong Middleborough, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Dalton, Patrick Joseph London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Low, See Ching (liu Shijin) Middleborough, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Mulryan, John Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Ballymore Deanston Acquisition Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2020 Companies House Nummer: 11678842 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Riverscape Block 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2022 Companies House Nummer: 14232969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Ballymore Deanston Limited

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