Alle Informationen zu:

Name	KSA Total Refurbishment LTD
Adresse	2 Haydons Road London SW19 1HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12348562 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Dezember 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 43210 - Elektroinstallation 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alam, Quazi Mahabub Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Harris, Leslie Richard Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Kazi, Mehadi Alam Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alam, Quazi Mahabub London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Property Maintenance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harris, Leslie Richard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Property Maintenance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kazi, Mehadi Alam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Property Maintenance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kazi, Mehadi Alam London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2019 Rolle: Secretary

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KSA Total Refurbishment LTD

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