Alle Informationen zu:

Name	Cunningham Investments
Adresse	2 Collingwood Street Newcastle Upon Tyne
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14019388 Companies House Eintrag ansehen
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Wyatt, Adrian Richard Walter Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Wyatt, Grace Mary Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Wyatt, Adrian Richard Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wyatt, Alexander Maynard Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wyatt, Grace Mary Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wyatt, Heather Grace Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wyatt, Owen Adam Laurence Russell Walter Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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