| Name |
Cartwright Care Hoyland Property LTD |
| Adresse |
201 Haverstock Hill
Second Floor C/O Fkgb
London
NW3 4QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12171146 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Harris, Steven Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 12.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Outmezguine, Albert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2019
Löschung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 09.1944
Art der KontrolleSignificant influence or control
Outmezguine, Denise
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2019
Löschung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 07.1951
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Harris, Steven Paul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.01.2021
Geburtsdatum: 12.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British