| Name |
Cabritski Opco Limited |
| Adresse |
St. Gregory's House
Oswaldkirk
York
YO62 5XT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14240285 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
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| Gründungsdatum | 18. Juli 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
62012 - Programmierungstätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
E-Squared Systems Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Companies House Nummer: 06760516
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Spendkey Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Companies House Nummer: 13024995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grundy, Alexander John
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 04.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Key, David Michael
York, North Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 02.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British