| Name |
TAM Autos Limited |
| Adresse |
Unit 118 2 Sawley Road
Miles Platting
Manchester
M40 8BB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10375764 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. September 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Masood, Muhammad Imran
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2020
Geburtsdatum: 09.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Al Khatib, Firas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.09.2016
Löschung: 05.12.2020
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Masood, Muhammad Imran
Miles Platting, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2020
Geburtsdatum: 09.1989
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Pakistan
Nationalität: Pakistani