Alle Informationen zu:

Name	ONE Toccoo LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14199628 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	28. Juni 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47429 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 47540 - Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten 47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Douida, Badreddine Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Douida, Badreddine Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Algeria Nationalität: French

Douida, Badreddine Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Rolle: Secretary

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