| Name |
Birch Sales LTD |
| Adresse |
74 Scarbrook Road
Croydon
CR0 1SZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11842750 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. Februar 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46341 - Großhandel mit Getränken
46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Silva, Ruwan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2019
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Ponnuthurai, Ponneswaran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2019
Löschung: 15.12.2019
Geburtsdatum: 01.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Silva, Ruwan
Croydon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2019
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British