| Name |
Central Laundry Limited |
| Adresse |
First Floor, Chineham Gate Crockford Lane
Chineham
Basingstoke
RG24 8NA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06765045 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 74990 Non-trading company
|
| FB Status | dissolved
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Elis Uk Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Companies House Nummer: 00228604
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Mcguffie, Alastair Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 03.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mcguffie, Helen Elaine
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dreyer, Werner
Basingstoke, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 11.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Franklin, Mark Leslie
Basingstoke, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 09.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British