Alle Informationen zu:

Name	Balvenie Overseas Limited
Adresse	Flat 3, 83 Level 3 83 Duke Street London W1K 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04024692 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Juni 2000
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	98200 - Erbringungen von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Williams, Elizabeth Helen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williams, Robert Charles Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smallwood, Peter Whitworth 83 Duke Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2011 Geburtsdatum: 12.1945 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Elizabeth Helen 83 Duke Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2006 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Australian

Williams, Elizabeth Helen 83 Duke Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2012 Rolle: Secretary

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