Alle Informationen zu:

Name	Nandhara LTD
Adresse	19 Stephen Oake Close Manchester M8 8AZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	07171902 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nandhara, Gurbinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nandhara, Kuljit Kaur Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nandhara, Gurbinder Singh Scunthorpe, North Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2010 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nandhara, Kuljit Kaur Scunthorpe, North Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2010 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nandhara, Semo Kaur Scunthorpe, North Lincs, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Healthcare Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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