Alle Informationen zu:

Name	34 BOX Ridge Avenue Limited
Adresse	16 Sale Place Sussex Gardens London W2 1PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13707895 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bramwell Jnr., Winford Lee London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davis, Terri Ann London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Shop Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joseph, Linda London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khalique, Rawshon Akther Rune London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 02.1993 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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