| Name |
Ramesses Limited |
| Adresse |
6 Lion House
41 York Place
Leeds
LS1 2DR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| FB Adresse |
6 Lion House
Leeds
LS1 2ED
|
| Firmenbuch-Nummer |
04184790 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mason, Peter Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2023
Geburtsdatum: 11.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Winner Access
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 07.05.2023
Companies House Nummer: 12345678
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Johaadien, Dorothy Winifred
Eldwick, Bingley, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.08.2002
Geburtsdatum: 03.1949
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Mason, Peter Francis
Leeds, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.06.2001
Geburtsdatum: 11.1956
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British