Alle Informationen zu:

Name	Trio Petroleum Limited
Adresse	C/O Seneca Ip Limited Speedwell Mill Old Coach Road Tansley Matlock DE4 5FY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06478257 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Jänner 2008
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
Branche (ÖNACE)	47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren 47250 - Einzelhandel mit Getränken 47260 - Einzelhandel mit Tabakwaren 47300 - Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)
Vorherige Namen	Trio Club Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dobe, Daljinder Kaur Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dobe, Kamaljeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dobe, Daljinder Cippenham, Slough, Slough, Berks Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Dobe, Kamaljeet Singh Cippenham, Slough, Slough, Berks Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2008 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Shell Multi Site Operator (mso) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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