Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Property (Construction) Limited
Adresse	56 Station Road Egham Surrey TW20 9LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01761289 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Oktober 1983
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wollenberg, John Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chandler, Karen Louise Egham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2016 Rolle: Secretary

Chandler, Karen Louise Egham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2016 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wollenberg, John Richard Egham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.04.1991 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Cardiff Property (Construction) Limited

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