Alle Informationen zu:

Name	The Foremost Currency Group LTD
Adresse	One Canada Square Canada Square London E14 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05544575 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	The Foreign Currency Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Currencies Direct Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Companies House Nummer: 06394648 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mcewen, Fiona Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mcewen, Robin Warwick Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cooper, Neil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2017 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Loiseau, Arnaud London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Beddell, Jonathan Matthew London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2017 Löschung: 31.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Markides, Leonidas London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2017 Löschung: 28.02.2024 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Cypriot,British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Efirst-FX Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06765238 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Foreign Currency Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05545407 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Foreign Exchange Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05545410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Foremost Markets LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2016 Companies House Nummer: 09557112 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Foremost Property Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Companies House Nummer: 06271862 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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