Alle Informationen zu:

Name	IB Topco LTD
Adresse	C/O Sculptor Capital Management Europe Limited Park House, 116 Park Street London W1K 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11320138 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sculptor Finance (Co) Ireland Dac Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2018 Löschung: 17.12.2021 Companies House Nummer: Ie505730 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Sculptor Finance (Md) Ireland Dac Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2018 Löschung: 17.12.2021 Companies House Nummer: Ie418770 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Sculptor Finance(Me) Ireland Dac Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2018 Löschung: 17.12.2021 Companies House Nummer: Ie418782 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Szymanski, Dylan London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Mexican

Thompson, Michael Stephen London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2018 Löschung: 15.10.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB IB Midco LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 10733059 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

IB Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2018 Löschung: 14.06.2023 Companies House Nummer: 09990469 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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