| Name |
Capital Sands LTD |
| Adresse |
Ybn 7-8 Delta Bank Road
Metro Riverside Park
Gateshead
NE11 9DJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12443584 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Kew And Kew Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2020
Companies House Nummer: 10023736
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Mackenzie Associates
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2020
Companies House Nummer: 10276811
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Barthram-Keet, Tatiana
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.02.2020
Löschung: 05.02.2020
Geburtsdatum: 12.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gaudenzi, Giovanni
Metro Riverside Park, Gateshead, Tyne And Wear, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2020
Geburtsdatum: 04.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian