Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Interchange Manco Limited
Adresse	One Coleman Street London EC2R 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13167773 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Cardiff Interchange Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Companies House Nummer: 12168910 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Legal & General Uk Btr Gp Llp Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Companies House Nummer: Oc414257 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

GB Lgim Real Assets (Operator) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Companies House Nummer: 05522016 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Moore, Edward Henry Whittingham Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB The Welsh Ministers Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barrie, Michael Donald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Robin Edouard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Meyer, Edward Peter Alexander Pontypridd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (3)