| Name |
Rocket Supps International LTD |
| Adresse |
Craven House, Ground Floor
40-44 Uxbridge Road
London
W5 2BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11066204 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. November 2017
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Pacula, Pawel
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 06.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Karpinski, Lukasz Luca
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.11.2017
Löschung: 22.01.2020
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Okleja, Krzysztof Mariusz
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2020
Geburtsdatum: 12.1993
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish
Pacula, Pawel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2019
Geburtsdatum: 06.1997
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish