Alle Informationen zu:

Name	ZCS GP Investco 1 Limited
Adresse	54 Brook's Mews 3rd Floor London W1K 4EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15098917 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	28. August 2023
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Fmmck Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2023 Companies House Nummer: 12370417 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rahameem, Vivian Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2023 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Rrmck Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2023 Companies House Nummer: 12408623 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alizadeh Ghenavat, Khodakhast Status: Inaktiv Eintragung: 29.08.2023 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 12.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Blue Leaf Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2023 Löschung: 28.08.2023 Companies House Nummer: 00021033 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB K.A.G. Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2023 Löschung: 28.08.2023 Companies House Nummer: 00059236 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ghenavat, Farid Alizadeh 3rd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mckinnon, Rakan 3rd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB ZCS1 Hold Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2023 Companies House Nummer: 14966793 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Alle Informationen zu:

ZCS GP Investco 1 Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)