Alle Informationen zu:

Name	Horkesley Heath LTD
Adresse	4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road Colchester CO7 7QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12678772 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	18. Juni 2020
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Braithwaite, George John Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

De La Garza, Kathryn Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Braithwaite, George John Old Ipswich Road, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

De La Garza, Kathryn Old Ipswich Road, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2020 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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