Alle Informationen zu:

Name	Eclairer Venture LTD
Adresse	B M A House Tavistock Square London WC1H 9JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13612509 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kattilail, Sadique Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kuriechan, Melvin Karottu Mannakulathil Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mohamed, Muhsina Sadique Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 03.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kattilail, Sadique Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Kuriechan, Melvin Karottu Mannakulathil London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Mohamed, Muhsina Sadique London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 03.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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