Alle Informationen zu:

Name	01168955 Limited
Adresse	Kpmg Llp Corporate Recovery 1 The Embankment Neville Street Leeds LS1 4DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01168955 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	3. Mai 1974
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 1999 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 1997
Branche (ÖNACE)	4521 - Gen construction & civil engineer 4531 - Installation electrical wiring etc.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Buckworth, Nicholas Grainger Ackworth, Pontefract, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 23.08.1998 Geburtsdatum: 12.1951 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Nationalität: Australian

Desmond, Diarmuid Jeremiah Ackworth, Pontefract, Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 03.05.1974 Geburtsdatum: 12.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Irish

Desmond, John Sean Doncaster, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 04.12.1975 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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