| Name |
Xtracs Limited |
| Adresse |
Wilson Field Limited The Manor House
260 Ecclesall Road South
Sheffield
S11 9PS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04941654 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Oktober 2003
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2016
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Falzon, Richard Geoffry
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Tuppin, David John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Falzon, Richard Geoffry
New Bradwell, Milton Keynes, Buckinghamshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.10.2004
Geburtsdatum: 03.1967
Beschäftigung: Operations Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Tuppin, David
Sheffield, South Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2010
Geburtsdatum: 10.1957
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British