Alle Informationen zu:

Name	Able Investigations & Enforcement Solutions Limited
Adresse	1 Riverside Business Park Riverside Business Park, St. Annes Road St. Annes Park Bristol BS4 4ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07309056 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	80300 - Detekteien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Wood, Stephen Edward Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Wood, Georgina Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 30.04.2023 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wood, Jacqui Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Wood, Stephen Edward Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Wood, Stephen Edward St. Annes Park, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Bailiff Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Able Investigations & Enforcement Solutions Limited

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