| Name |
Coastal Hygiene Limited |
| Adresse |
Suite 2A1, Northside House
Mount Pleasant
Barnet
EN4 9EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10289070 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Juli 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Serenity Environmental Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2021
Companies House Nummer: 11724263
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Lane, Daniel Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2020
Löschung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Lee, Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.07.2016
Löschung: 21.01.2020
Geburtsdatum: 07.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Serenity Environmental Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.01.2020
Löschung: 04.08.2021
Companies House Nummer: 11724263
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lee, Andrew David
Barnet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2016
Geburtsdatum: 07.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Slator, Jonathan Paul
Barnet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2020
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British