| Name |
TMS Bond Vlnco Limited |
| Adresse |
Floor 8
Waverley House, 7-12 Noel Street, Soho
London
W1F 8GQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10482627 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. November 2016
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Tms Bond Bidco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2018
Companies House Nummer: 10482476
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Fallstrom, Erik Jonas Petter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.05.2017
Löschung: 27.08.2018
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Tms Bond Ukholdco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.11.2016
Löschung: 30.05.2017
Companies House Nummer: To Be Advised
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cata, Joachim Leif
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 09.1969
Beschäftigung: Financial Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Luxembourg
Nationalität: Swedish
Lanphere, Scott Allen
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.04.2020
Löschung: 30.06.2021
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
PCT London Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.07.2018
Löschung: 01.09.2018
Companies House Nummer: 11451339
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
TMS Bond Bidco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.03.2018
Löschung: 27.08.2018
Companies House Nummer: 10482476
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more