Alle Informationen zu:

Name	Zuri Group Holdings Limited
Adresse	4-6 Throgmorton Avenue Lower Ground Floor London EC2N 2DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14868540 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ramdoo, Jarvin Daram Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ramdoo, Varsini Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 05.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ramdoo, Varsini Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mauritian

Soobadoo, Sheila Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Zuri Asset Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Companies House Nummer: 14850096 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Zuri Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Companies House Nummer: 09010128 Art der Kontrolle