Alle Informationen zu:

Name	Moly-COP UK Holdings Limited
Adresse	C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07423881 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Onesteel UK Holdings Limited Ommg UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Becker, John Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2016 Geburtsdatum: 08.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cusumano, Dino Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2016 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marvin, Kim Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2016 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

GB Corporation Service Company (uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, United Kingdom, E14 5HU Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03226320

Dawber, Lance Joseph Sydney, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2014 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Australian

Harrison, Christopher Alan Haslemere, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2012 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miller, Glenn Allan Kansas City, Mo 64125, United States Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Moly-COP Finance UK Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09046130

GB Moly-COP UK Investments Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 11094261

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Moly-COP UK Holdings Limited

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