Alle Informationen zu:

Name	Dtsb Holdings Limited
Adresse	Railview Lofts 19C Commercial Road Eastbourne BN21 3XE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07639534 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bhanubandh, Somkid Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2017 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bhanubandh, Somkid Eastbourne, East Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2011 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhanubandh, Timothy Eastbourne, East Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2011 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Sugarcane London LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2017 Companies House Nummer: 06139429 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thai Marina Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Companies House Nummer: 03769614 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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