Alle Informationen zu:

Name	T.I.S. Services Limited
Adresse	South Grove House South Grove Rotherham S60 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02159673 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Magna Plant & Tool Hire Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04204088 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Saunders, Michael Robert South Grove, Rotherham, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Saunders, Michael Robert South Grove, Rotherham, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Rolle: Secretary

Wragg, Trevor John South Grove, Rotherham, South Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2004 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Cave, John Michael South Grove, Rotherham Status: Inaktiv Eintragung: 15.12.2004 Löschung: 17.12.2024 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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